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2020年企业融资合同范本 2020公司收购协议怎么写,签订公司收购协议时需要注意什么
2021年4月2日  杭州合同律师

  宋律师郑州合同房产律师,现执业于***律师事务所,严格遵守律师职业道德和执业纪律,秉承诚信、谨慎、勤勉、高效的执业理念,受人之托、忠人之事,最大限度地维护当事人的利益。宋律师从事法律工作多年来,恪尽职守,为当事人提供快捷、优质、高效的法律服务,取得了良好的社会效果,为法制建设尽了绵薄之力;在办案中不畏权贵、据理力争、维权护法,受到当事人和法院的高度认可和评价。

2020年企业融资合同范本

2020年企业融资合同范本


第一条:甲方与乙方


甲方:


乙方:


第二条:合作事宜


鉴于甲乙双方都具有明确的投资意愿和投资意向,经友好协商,彼此本着互利互惠的原则,着眼于未来的投资进行融资,特签订本协议。




第三条:甲乙双方基本权限


1、;甲方全程谋略规划投资项目,建设项目通路,提交项目执行方案;


2、;乙方赋予甲方上述权利,进行项目投资,监督甲方项目执行情况。


第四条:融资项目


1、此协议不涵盖具体的投资项目,属风险投资资本运作范畴,由甲方主要负责调研市场,寻找投资机会,并在选择合适的项目后与乙方协商投资事宜,启动投资。


2、乙方接受甲方提出的融资要求,接受注资后甲方对于资金的全盘运作。


3、甲方如与第三方合作,须提交与第三方的合同原件给乙方查看,同时提供复印件给乙方,并签订附加协议附在本协议后。


第五条:融资额度及打款


1、为最大限度保护甲乙双方的权益最大化,甲方对融资额度设定最低金额,本次融资额度最低_________万元人民币。


2、签订融资协议后,乙方须一次性将资金打入双方共同账户,取款须经双方签字确认。


第六条:股权及利益分配


1、;甲方占全部股权的_________%;收益按_____%获得,利益分配时间按照实际情况_____个月进行一次;乙方占全部股权的_________%;收益按_____%获得,利益分配时间按照实际情况_____个月进行一次。


2、;甲乙双方签订本协议后,乙方将资金一次性打入双方共同户名的对公账户,取款须经双方签字确认。


3、;甲乙双方任何时候都不允许单方面以各种理由将资金进行转移,资金流动须经过双方到银行共同签字办理手续方有效。


4、;如出现亏本,甲方不承担相应,如出现超出投资额度的亏损,甲乙双方共同承担;


第七条:乙方的权利与义务


1、;牵涉第三方合同,乙方有权利索取查看甲方与第三方的合同原件,复印合同复印件,依此作为衡量利益分配的原始材料;


2、;牵涉第三方合作,乙方不得逾越甲方与第三方接触谈判,或与第三方直接签订相关协议,否则视为违约;


3、;乙方的主要工作内容


;评估甲方提出的投资方案,具有一票否决权;


;全程跟踪甲方方案的执行,提出合理化建议,督促甲方执行;


;甲方与第三方合同,须经过乙方的评估确认后,方可执行;


第八条:甲方的权利与义务


1、;负责整个项目的寻找,前期可行性评估,为项目定位定性,提交充分的项目分析方案与乙方探讨;


2、;与第三方接洽谈判,撰写合同文本,合同文本须经过乙方评估;


3、;对整个项目的执行情况负责,确保甲乙双方的利益最大化;


4、;解决与第三方合作中的各种问题,确保合作顺利;


第九条:费用支付


1、;甲乙双方签订合同后的三天内,甲乙双方出具有效证件办理共同账户;


2、;第四天至第十三天内,乙方应将所有投资资金打入双方共同账户;


3、;双方指定_________银行;


4、;共同账户名:_________;共同账户号:;_________。


第十条:双方承诺


1、;甲方应本着诚信、专业、高效的职业精神为乙方提供优质的投资服务;


2、;甲方应确保提供的各种信息的准确性、完整性和合法性;


3、;甲方不得要求乙方做从事有违国家法律法规的事情。


第十一条:违约


1、;若甲方不履行诚信义务,想乙方隐瞒、虚报相关资料和数据,则甲方赔偿乙方违约金5000元,本协议自动终止。


2、;若乙方签订本协议后不按协议时间在共同账户打入协议投资金额,赔偿甲方违约金5000元,本协议继续有效。


第十二条:合同争议的解决方式


1、本协议履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成,可申请当地仲裁委员会仲裁,或直接向当地人民法院上诉;


2、本协议一式两份,双方签字生效。协议若因第三方合作需要另外签署协议,附在本协议后作为附件。


甲方:;乙;方:


身份证:;身份证:


联系方式:;联系方式:


当前我国国内企业之间签署名为买卖、实为借贷的融资性买卖合同已成为一种常态做法。所以掌握合同的书写方式和基础知识特别重要,现在的企业融资已经十分常见了,在签订融资合同的时候一定要仔细认真。了解更多法律知识请上进行专业咨询。




2020公司收购协议怎么写,签订公司收购协议时需要注意什么

一、收购协议范本:


转让方:XX公司




法定代表人


股权持有人:;持有甲方78%的股权


股权持有人:;持有甲方22%的股权


受让方:


鉴于:


1、甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于_______年____月____日设立并有效存续的有限公司。注册资本为人民币壹佰贰拾万元;法定代表人为:__________;工商注册号为:_____________;


2、乙方系中华人民共和国具备民事行为能力的合法公民。


3、甲方的股权持有人为:_________、_________;其中_________持有甲方78%的股权,__________持有甲方22%的股权。至本协议签署之日,甲方各股东已按相关法律、法规及《公司章程》之规定,按期足额缴付了全部出资,并合法拥有该公司全部、完整的权利。


4、甲方的全部股权持有人均一致同意将所持有甲方共100%的股权以及甲方的办公及仓库的全部设备、设施通过转让的方式,将甲方公司全部股权及办公和仓库设备、设施转让给乙方,且乙方同意转让。


第一条、先决条件


1、签订本协议之前,甲方应满足下列先决条件:


甲方向乙方提交转让方公司章程规定的权力机构同意转让公司全部股权及全部资产的决议。


甲方财务帐目真实、清楚;转让前公司一切债权,债务均已合法有效剥离。且甲方及股权持有人应向乙方出具相应的书面声明及保证。


甲方负责向乙方委托的会计、审计组织审计甲方财产、资产状况相应的财务资料,以便于乙方对甲方进行资产、财务状况进行评估。


上述先决条件于本协议签署之日起;日内,尚未得到满足,本协议将不发生法律约束力;除导致本协议不能生效的过错方承担缔约损失之外,本协议双方均不承担任何其它,本协议双方亦不得凭本协议向对方索赔。


第二条、转让之标的


甲方同意将其各股东持有的公司全部股权及其他全部资产按照本协议的条款出让给乙方;乙方同意按照本协议的条款,受让甲方股权持有人持有的全部股权和全部资产,乙方在受让上述股权和资产后,依法享有XX公司100%的股权及对应的股东权利。


第三条、转让股权及资产之价款


本协议双方一致同意,XX公司公司股权及全部资产的转让价格合计为人民币;万元整。此款于本协议签订之日起日内由甲乙双方共同到公证部门办理提存公证,待甲方及其股权持有人办理完本协议


第四条及第五条约定的义务后,由甲方的股权持有人持乙方的确认书向公证部门支取。


第四条、股权及资产转让


本协议生效后;日内,甲方应当完成下列办理及移交事项:


将XX公司的管理权移交给乙方;


签署本次股权及全部资产转让所需的相关文件,负责办理XX公司有关工商行政管理机关、医药监督管理机关等变更登记手续;


移交甲方能够合法有效的证明及享有公司股权及资产转让给乙方的所有文件。


负责办理XX公司迁址手续、向乙方指定场所所有人以甲方名义租赁场地,并进行迁址、办理迁址的变更登记。租赁地为:


甲方办理本款约定手续时所产生的费用由甲方股权持有人承担。


第五条、转让方之义务


甲方及其股权持有人须配合与协助乙方对公司的审计及财务评价工作。


甲方及其股权持有人须及时签署应由其签署并提供的与该股权及资产转让相关的所有需要上报审批相关文件。


甲方及其股权持有人须依本协议之规定,办理该等股权及资产转让之报批、备案手续及工商、药监等变更登记以及XX公司迁址等手续。


第六条、受让方之义务


乙方须依据本协议第四条之规定将股权及资产转让款全额向公证部门办理提存。


乙方将按本协议之规定,负责督促甲方及其股权持有人及时办理该等股权及资产转让之报批手续及工商、药监部门变更登记、迁址等手续。


乙方应及时出具为完成该等股权及资产转让而应由其签署或出具的相关文件。


第七条、陈述与保证


转让方在此不可撤销的陈述并保证:


①;甲方的股权持有人自愿转让其所拥有有的XX公司全部股权及全部资产。


②;甲方及其股权持有人就此项交易,向乙方所作之一切陈述、说明或保证、承诺及向乙方出示、移交之全部资料均真实、合法、有效,无任何虚构、伪造、隐瞒、遗漏等不实之处。


③;甲方在其所拥有的该等股权及全部资产上没有设立任何形式之担保,亦不存在任何形式之法律瑕疵,并保证乙方在受让该等股权及全部资产后不会遇到任何形式之权利障碍或面临类似性质障碍威胁。


④;甲方及其股权持有人保证其就该股权及全部资产之背景及XX公司之实际现状已作了全面的真实的披露,没有隐瞒任何对乙方行使股权将产生实质不利影响或潜在不利影响的任何内容。


⑤;甲方的股权持有人对甲方股权、甲方对公司的资产均有全部合法权力订立本协议并履行本协议,甲方签署并履行本协议项下的权利和义务并没有违反XX公司章程之规定,并不存在任何法律上的障碍或限制。


⑥;甲方签署协议的代表已通过所有必要的程序被授权签署本协议。


⑦;本协议生效后,将构成对甲方各股东合法、有效、有约束力的文件。


⑧;承诺在此过渡期内妥善保存管理XX公司的一切资产;维护XX公司公司的现状,防止公司资产价值减少。


⑨对于收购合同所提供的一切资料,负有保密义务。


;受让方在此不可撤销的陈述并保证:


①;乙方自愿受让甲方转让之全部股权及全部资产。


②;乙方拥有全部权力订立本协议并履行本协议项下的权利和义务,并不存在任何法律上的障碍或限制。


③;乙方保证受让该等股权及全部资产的意思表示真实,并有足够的条件及能力履行本协议。


第八条、违约


协议任何一方未按本协议之规定履行其义务,应按如下方式向有关当事人承担违约。


如甲方及其股权持有人未按约定完成本协议第四条及第五条的义务或违反本协议第七条之陈述与保证,则乙方有权解除本协议,由此甲方及其股权持有人所产生的损失由其自担;且甲方其及股权持有人应向乙方支付违约金_________万元。


乙方未按本协议之约定及时向公证部门提存股权及资产之转让价款的,按逾期付款金额承担日万分之三的违约金。


上述规定并不影响守约者根据法律、法规或本协议其它条款之规定,就本条规定所不能补偿之损失,请求损害赔偿的权利。


第九条、争议之解决


因履行本协议及其本协议附件所产生的争议应首先由双方协商解决,协商不成交由秦皇岛市仲裁委员会并按其现行有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁是终局的且对双方终有约束力。


第十条、协议修改,变更、补充


本协议之修改,变更,补充均由双方协商一致后,以书面形式进行,经双方正式签署后生效。修改、变更、补充部分以及本合同附件均视与本协议具备同等法律效力且为本协议不可分割部分。


第十一条、协议之生效


本协议经双方合法签署后即产生法律效力。


第十二条;本协议一式三份,各方各执一份,第三份备存于XX公司内;副本若干份,供报批及备案等使用。


甲方:;乙方:


法定代表人:


股权持有人:


股权持有人:


本协议附件:


二、签订公司收购协议的注意事项:


一、前期准备


收购方与目标公司或其股东进行洽谈,初步了解情况,进而达成并购意向,签订收购意向书。


收购方为了保证并购交易安全,一般会委托律师、会计师、评估师等专业人事组成项目小组对目标公司进行尽职调查;而目标公司为了促成并购项目成功,一般需向并购方提供必要的资料,披露公司的资产、经营、财务、债权债务、组织机构以及劳动人事等信息,如果遇到恶意并购或者目标公司披露信息不真实就会对另一方造成较大的法律风险。所以,在并购的前期准备阶段,我们建议并购双方签订独家谈判协议,就并购意向、支付担保、商业秘密、披露义务以及违约等事项进行初步约定,这样即可避免并购进程的随意性,又在并购前期谈判破裂的情况下保障了并购双方的利益。


二、尽职调查


法律尽职调查的范围


收购方在目标公司的协助下对目标公司的资产、债权、债务进行清理,进行资产评估,对目标公司的管理构架进行详尽调查,对职工情况进行造册统计。在尽职调查阶段,律师可以就目标公司提供的材料或者以合法途径调查得到的信息进行法律评估,核实预备阶段获取的相关信息,以备收购方在信息充分的情况下作出收购决策。


对目标公司基本情况的调查核实,主要涉及以下内容:


1、目标公司及其子公司的经营范围。


2、目标公司及其子公司设立及变更的有关文件,包括工商登记材料及相关主管机关的批件。


3、目标公司及其子公司的公司章程。


4、目标公司及其子公司股东名册和持股情况。


5、目标公司及其子公司历次董事会和股东会决议。


6、目标公司及其子公司的法定代表人身份证明。


7、目标公司及其子公司的规章制度。


8、目标公司及其子公司与他人签订收购合同。


9、收购标的是否存在诸如设置担保、诉讼保全等在内的限制转让的情况。


10、对目标公司相关附属性文件的调查。


根据不同的收购类型


不同侧重点的注意事项并不是相互独立的,因此,在收购中要将各方面的注意事项综合起来考虑。


1、如果是收购目标企业的部分股权,收购方应该特别注意在履行法定程序排除目标企业其他股东的优先购买权之后方可收购。;根据《公司法》第七十二条:“有限公司的股东向股东以外的人转让股权,应该经其他股东过半数同意。”“经公司股东同意转让的股权,在同样条件下,其他股东有优先购买权。”“公司章程对股权转让另有规定的,从其规定。”如果目标企业是有限公司,收购方应该注意要求转让方提供其他股东同意转让方转让其所持股权或者已经履行法定通知程序的书面证明文件,在履行法定程序排除股东的优先购买权之后方可收购,否则的话,即使收购方与转让方签订了转让协议,也有可能因为他人的反对而导致转让协议无法生效。


2、如果是收购目标企业的控股权,收购方应该特别注意充分了解目标企业的财产以及债务情况。如果收购目标是企业法人,自身及负担在其财产之上的债权债务不因出资人的改变而发生转移,收购方收购到的如果是空有其表甚至资不抵债的企业将会面临巨大风险。在实施收购前收购方应该注意目标企业的财产情况,尤其在债务方面,除了在转让时已经存在的债务外,还必须注意目标企业是否还存在或有负债,比如对外提供了保证或者有可能在今后承担连带的情形。除了通过各种渠道进行查询、了解之外,收购方还可以要求转让方在转让协议中列明所有的债务情况,并要求转让方承担所列范围之外的有关债务。


3、如果是收购目标企业的特定资产,收购方应该特别注意充分了解该特定资产是否存在权利瑕疵。存在权利瑕疵的特定资产将有可能导致收购协议无效、收购方无法取得该特定资产的所有权、存在过户障碍或者交易目的无法实现等问题。所以,收购方需要注意拟收购的特定资产是否存在权利瑕疵,在无法确定的时候,为了保障自身合法权益,可以要求让转让方在转让协议中对财产无权利瑕疵作出承诺和保证。


4、收购方应该注意争取在收购意向书中为己方设置保障条款。鉴于收购活动中,收购方投入的人力、物力、财力相对较大,承担的风险也较大,为使收购方获得具有法律约束力的保障,收购方应该在收购意向书中设定保障性条款,比如排他条款、提供资料及信息条款、不公开条款、锁定条款及费用分摊条款等等,这些条款主要是为了防止未经收购方同意,转让方与第三人再行协商出让或者出售目标公司股权或资产,排除转让方拒绝收购的可能等。


从不同的角度,分析尽职调查的注意事项


公司的设立及历次增资、股权转让等事项涉及到股权的有效性和确定性,因此,在收购股权时,必须审核标的公司的历史沿革情况,确保收购标的的合法性。在决定购买公司时,要关注公司资产的构成结构、股权配置、资产担保、不良资产等情况。





来源: 杭州合同律师  Tags: 2020年企业融资合同范本,2020公司收购协议怎么写,签订公司收购协议时需要注意什么


韩阳——杭州合同律师

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